По версии следствия, фигурант создал ОПГ с целью хищения денежных средств у банковских организаций, для реализации задуманного, злоумышленники оформили юридические лица.

Согласно придуманной схеме, участники составляли документы на банковские кредиты, после чего подставное лицо подавало в банк заявку на кредит под поручительство юридического лица. При этом вместе с заявкой в банк представлялись подложные документы о якобы успешной хозяйственной деятельности компании, выступающей поручителем кредитора, чтобы гарантировать одобрение кредита.

Действуя по продуманной схеме, в 2012 году злоумышленникам удалось получить четыре кредита, общая сумма которых составила 12 миллионов рублей. Полученными деньгами мужчины распорядились по собственному усмотрению.

В 2013 году ОПГ попыталась вновь получить два кредита, но их действия были пресечены сотрудниками полиции.

В отношении шести участников группы постановлены обвинительные приговоры, они приговорены к различным срокам лишения свободы.

Фигурант по настоящему делу - организатор группы, скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем объявлялся в международной розыск. После установления его местонахождения на территории Королевства Таиланд в начале 2019г. мужчина был депортирован на территорию России и задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.