Власти Таиланда сделали очередной шаг к упорядочиванию рынка криптовалют, но отнюдь не в направлении «криптовалютной песочницы» на Пхукете. Официальные лица обратили внимание на P2P как инструмент легализации грязных денег и упомянули его в новой версии Декрета о борьбе с киберпреступностью.

28 января кабинет министров утвердил срочные поправки в Декрет о киберпреступности от 2023 года, являющийся основным инструментом привлечения к ответственности мулов и других пособников онлайн-скаммеров.

Среди прочего, в поправках прописана ответственность P2P-платформ и социальных сетей за недостаточно активную борьбу со скаммерами.

Ключевые положения:

• Операторы сотовой связи обязаны блокировать SIM-карты лиц, подозреваемых в причастности к онлайн-криминалу, по запросу правоохранителей и на основании своих подозрений.

• Криптовалютные P2P-платформы обязаны отказывать в услугах лицам, в отношении которых есть подозрения на причастность к киберпреступлениям.

• Комитет по транзакциям должен быть наделен полномочиями компенсировать потери жертвам мошенничества, не дожидаясь судебного вердикта.

• Социальные сети (а также финансовые институты, телеком-провайдеры и другие игроки) будут нести ответственность за ущерб, возникший в результате недостаточно активного противодействия мошенникам.

Также поправки предполагают новые наказания за нарушения трех категорий:

• Отмывание преступных доходов через цифровые активы: до 1 года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

• Азартные игры онлайн: до 5 лет тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

• Торговля персональными данными: до 1 года тюрьмы и/или до 5 млн бат штрафа.

Как заявил глава Минцифры Прасерт Джантаруангтонг, поправки направлены на то, чтобы банки, операторы сотовой связи и другой бизнес «больше не могли увиливать и говорить, что они ни при чем».

Поправки вступят в силу немедленно после публикации в Royal Gazette, и произойдет это в течение февраля, подчеркнул министр.
 

Новости Пхукета